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          反洗钱金融行动特别工作组FATF简介

          作者: 佚名  上传时间:2009-02-11  浏览:289
          洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF)是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织。FATF 关于反洗钱的《40+9 项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。在《40 项建议》中,核心内容是关于提高整个金融系统在反洗钱工作中作用的建议,其指导思想是:鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产托收和转移过程中的独特作用,金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。根据这一指导思想,金融机构应该:了解客户和收益人的真实身份,建立足够的记录保存系统,并承担识别异常金融交易的勤勉义务,制定和实施可行的反洗钱内部控制制度。
            目前,FATF 已发展成为拥有33 个成员(31 个国家和地区及2 个国际组织),以及二十多名观察员(7 个FATF 类型的地区性反洗钱机构和超过15 个其他国际组织或机构)的政府间组织。1996 年《40 项建议》已得到130 多个国家和地区承认。
            2003 年《40 项建议》及反恐融资《8 项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。2004 年10 月,FATF 针对恐怖分子和犯罪分子跨国境运输现金问题单独制定了一项特别建议,使《特别建议》的内容从8 项增加到9 项。

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