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          欧亚反洗钱与反恐融资小组EAG简介

          作者: 佚名  上传时间:2009-03-19  浏览:221
          2004 年10 月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立欧亚洗钱与反恐融资小组(EAG),同时接纳格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、英国、美国及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪问题办公室、上海合作组织等国家和国际组织为该组织观察员,并任命俄联邦金融监管局局长祖布科夫为该组织主席,哈萨克斯坦打击经济犯罪局第一副局长伊布赖莫夫为该组织副主席。2004 年10 月,金融行动特别工作组正式接受EAG 为观察员。    2004 年12 月,EAG 在莫斯科举行了第一次全会,这次会议标志着该组织在开展反洗钱和反恐融资合作方面将进入实际运作阶段?;嵋橐恢峦饨邮苣Χ嗤?、日本和德国为EAG 新观察员,使该组织观察员达到19 个;原则审议通过EAG2005年工作计划,并成立法律、洗钱类型研究和技术援助三个工作组;决定采用FATF最新版评估方法在成员国开始第一轮互评估,加快成为FSRBs 进程;任命俄联邦金融监管局国际部副主任奥恰诺夫为EAG 第一任秘书长;决定于2005 年4 月在北京召开第二次全会。据了解,EAG 秘书处已经开始正式工作,法律、洗钱类型研究和技术援助三个工作组将于2005 年2 月正式运作。

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          关键字: 欧亚 洗钱 融资 简介

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