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          洗钱是不是犯罪?

          作者: 佚名  上传时间:2009-02-10  浏览:136
          我国《刑法》第一百九十一条规定: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
          (一)提供资金账户的;
          (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
          (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
          (四)协助将资金汇往境外的;
          (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
          除了刑法,还有哪些已经出台的反洗钱规定?
          2003年1月,中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,首次明确确立了反洗钱行政管理制度,建立了以银行业为核心的、全面的金融机构反洗钱管理制度。

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          关键字: 洗钱 犯罪

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